Aplicación de la tecnología para evitar el blanqueo de capitales

Tecnología para evitar el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales se trata de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Básicamente consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales de diversa naturaleza. Muchas veces lo encontramos asociado a delitos como la trata de blancas, el narcotráfico o, entre otros, el terrorismo.

En definitiva, el lavado de dinero es el proceso de encubrir el origen del dinero que se ha obtenido ilegalmente. Existen muchas técnicas de blanquear capitales, lo que unido a la globalización y las nuevas tecnologías permite que mucha gente pueda cometer el delito sin saberlo. Así, conviene no perder de vista que este tipo penal puede cometerse en modalidad dolosa e imprudente.

Hoy vamos a dedicar el podcast a hablar del blanqueo de capitales, su marco normativo y las penas y sanciones previstas. Abordaremos los principales problemas de este tipo de delitos y cómo usar la tecnología para evitar el blanqueo de capitales. Para ello, ha venido a tomarse un café con nosotros a un referente en derecho penal económico. Se trata del abogado Felipe García Hernández, socio en Circulo Legal.

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